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证券代码：688466     证券简称：金科环境        公告编号：2022-046              金科环境股份有限公司    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示：   本次会议是否有被否决议案：无一、     会议召开和出席情况（一） 股东大会召开的时间：2022 年 12 月 22 日（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区望京东路 1 号摩托罗拉大厦 A 座 16层金科环境会议室（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：普通股股东人数                                         8普通股股东所持有表决权数量                          52,170,000例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）               50.7687（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。    本次股东大会由公司董事会召集，由董事长张慧春先生主持。本次会议采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，符合《公司法》及《公司章程》的规定。（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况副总经理黎泽华先生、崔红梅女士、财务总监谭婷女士列席了本次会议。  其中，部分董事、监事及高级管理人员因疫情原因通过视频方式参加会议。二、   议案审议情况（一） 非累积投票议案  审议结果：通过  表决情况：                         同意           反对          弃权     股东类型                     比例        比例         比例                  票数                票数        票数                              （%）       （%）        （%）     普通股       52,170,000     100   0    0    0        0（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况议案                 同意              反对       弃权      议案名称序号              票数        比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）      部分募投      项目的议        案（三） 关于议案表决的有关情况说明或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。三、   律师见证情况 律师：孙筱、李月  本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、现场出席会议人员资格和召集人资格，以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法有效。 特此公告。                     金科环境股份有限公司董事会

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